consulenza antiriciclaggio

Alla regolamentazione internazionale in materia di sanzioni internazionali/embarghi, antiriciclaggio e valutazione del relativo impatto sui processi e le procedure aziendali;- consulenza e assistenza agli organi sociali e alle strutture...

Per le pmi e per la clientela privata, una figura da inserire nel back office bancario – area antiriciclaggio la risorsa si occuperà di attività back office bancario, con un particolare focus sulle tematiche antiriciclaggio...

Della necessità di un suo adeguamento, anche mediante supporto e consulenza alle altre funzioni aziendali. La risorsa... Privacy, antiriciclaggio e antiterrorismo, solvency ii, pianificazione e controllo) e al monitoraggio delle reti...

Experis, brand di manpowergroup presente in 54 paesi, grazie ai servizi integrati di consulenza it&technology... Specializzata in soluzioni software per contrastare il finanziamento del terrorismo, ma anche di antiriciclaggio, know...

Di consulenza rispetto a finanziamenti, occupandosi di contattare clienti con finanziamento già attivo e proporre... Loro le caratteristiche del servizio. Le risorse si occuperanno inoltre di aggiornare il questionario antiriciclaggio. Si richiede...

Per importante gruppo multinazionale di servizi e consulenza ricerchiamo specialisti in back- attività di rafforzata verifica della clien*a, a seguito di allarme di profilatura e/- di monitoraggio delle transazioni, relazionandosi...

La figura, che dovrà avere già maturato alcuni anni di esperienza nell’ambito di primarie società di consulenza... Due dei seguenti ambiti di intervento: compliance, antiriciclaggio, risk management, internal audit. In particolare...

Di un suo adeguamento, anche mediante supporto e consulenza alle altre funzioni aziendali. La risorsa sarà inserita in una struttura della funzione audit dedicata alle verifiche sui processi di governance (es. Gestione privacy, antiriciclaggio e antiterrorismo...

Rivolto ad un importante gruppo bancario. Ottima opportunità presso società di consulenza|posizione riservata... Antiriciclaggio- conoscenza delle procedure operative di sportello nonché dell'applicativo gianos- capacità di analisi...

E presidiare le procedure di antiriciclaggio in vari ambiti operativi.Supporta lantiriciclaggio per i maggiori istituti... Di consulenza, con lobiettivo di rafforzare la conoscenza semplificando ed ottimizzando i processi e i controlli.Per...

Si occuperà di: - finalizzare atti legati a trasferimenti immobiliari- fare verifiche protocolli antiriciclaggio... : consulenza città: conegliano (trevi...

Società di consulenza informatica, ricerca per proprio cliente;cosa cerchiamo:almeno 3 anni di esperienza... Nell’ ambito aml (antiriciclaggio)esperienza nel disegno di test case;esperienza con il tool selenium; appium, robot...

Importante studio associato della provincia di padova specializzato in consulenza fiscale, del lavoro, legale... Elettronica e pratica operativa; conoscenza della disciplina antiriciclaggio; 5.Forte propensione all'apprendimento...

Per importante azienda cliente nel settore consulenza cerchiamo 2 neolaureati in economi o giurisprudenza da adibire ad attività di antiriciclaggio, nello specifico: - analisi delle normative di antiriciclaggio del settore...

Applicabili.Stiamo cercando unsenior consultantamlcon un'esperienza di 5-6 anni maturata presso primarie società di consulenza... Dell'efficacia dei controlli sulle procedure in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismoaggiornamento...

Della consulenza: - * addetto privacy, sicuerezza e ambiente.* la risorsa si occuperà di consulenza per le aziende sotto l’aspetto: privacy, sicurezza, antiriciclaggio. Requisiti richiesti: - laurea preferibilmente in ambito tecnico...

Descrizione knet human resources è una società di consulenza leader nel recruitment a livello nazionale... Verrà insegnata gestione scadenziario fornitori gestione antiriciclaggio tenuta libri sociali...

Manpower business professional selezione, per azienda operante nel settore della consulenza tributaria... Fiscali- predisposizione bilancio cee- conoscenza del software seac- conoscenza delle normative antiriciclaggio...

Umana s.P.A,_ per importante azienda multinazionale nella consulenza aziendale sita a milano, cerca:*_n.5 addetti all'antiriciclaggio junior_* orario full time dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 requisiti...

Antiriciclaggio la risorsa si occuperà di attività back office bancario, con un particolare focus sulle tematiche antiriciclaggio... Agli abbinamenti massivi); ? Supporto nel fornire riscontro alle richieste di consulenza; ? Supporto alle risorse della funzione...

Descrizione*: manpower business professional seleziona per studio tributario, fiscale e di consulenza... Delle normative antiriciclaggio e privacy ottima conoscenza della suite office la retribuzione sarà commisurata all'esperienza...

Applicabili.Stiamo cercando unsenior consultantamlcon un’esperienza di 5-6 anni maturata presso primarie società di consulenza... Dell’efficacia dei controllisulle procedure in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismoaggiornamento...

Lpr management consulting è una società di consulenza di direzione iscritta all'albo dei revisori contabili... Antiriciclaggio ed incarichi di verifica applicazione modello ex dlgs.231/2001 per società soggette a vigilanza di consob...

Alle tematiche antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e contribuirai a gestire sfidanti progetti di consulenza in ambito banking & capital markets, asset & wealth management, e insurance riguardanti, in via esemplificativa...

Clienti. Sella broker è la società del gruppo che si occupa di intermediazione e consulenza assicurativa fornendo... Agli ambiti compliance e antiriciclaggio di una società di brokeraggio assicurativo. Scegli noi se vuoi occuparti...